Rozdział 1. Postanowienia ogólne
1.1 Stowarzyszenie ma nazwę »Stowarzyszenie „Konsorcjum XPrince”«, w dalszej części statutu zwane również „Konsorcjum”. Angielska nazwa brzmi »„XPrince Consortium” Association«.
1.2 Konsorcjum XPrince jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
1.3 Terenem działania Konsorcjum jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą władz Konsorcjum jest Poznań.
1.4 Oficjalną stroną internetową Konsorcjum jest www.xprince.net.
1.5 Celem Konsorcjum jest identyfikacja i propagowanie dobrych praktyk wytwarzania oprogramowania i zarządzania projektami informatycznymi bazujących na równoważeniu zwinności i dyscypliny. W szczególności Konsorcjum stawia sobie za cel rozwój, pielęgnację i popularyzację metodyki XPrince.
1.6 Konsorcjum realizuje swoje cele poprzez:
1.6.a) inicjowanie, zlecanie i prowadzenie prac analitycznych, badawczych, konstrukcyjnych i wdrożeniowych,
1.6.b) prowadzenie szkoleń, opracowywanie materiałów szkoleniowych, podręczników, monografii, materiałów informacyjnych i zlecanie tego typu prac,
1.6.c) prowadzenie działalności certyfikacyjnej w zakresie wytwarzania oprogramowania, zarządzania projektami informatycznymi i zarządzania organizacjami realizującymi projekty informatyczne,
1.6.d) promowanie metodyki XPrince w różnych środowiskach, w tym również utrzymywanie strony www.xprince.net,
1.6.e) organizowanie konkursów i przyznawanie nagród i wyróżnień,
1.6.f) organizowanie seminariów i konferencji,
1.6.g) organizowanie i finansowanie lub współfinansowanie staży naukowych i zawodowych oraz dofinansowanie udziału w konferencjach naukowo-technicznych mających związek z szeroko rozumianą inżynierią oprogramowania,
1.6.h) wspomaganie dostępu swoich członków do informacji naukowo-technicznej, w tym również książek i artykułów,
1.6.i) prowadzenie działalności gospodarczej celem pozyskania środków na realizację swoich celów.
1.7 Konsorcjum może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych o podobnym profilu działania.
Rozdział 2. Członkowie
2.1 Konsorcjum ma członków trojakiego rodzaju:
a) członków zwyczajnych,
b) członków instytucjonalnych i
c) członków akademickich.
2.2 Członków Konsorcjum przyjmuje Rada Konsorcjum w drodze uchwały na prośbę zainteresowanej osoby (fizycznej lub prawnej) wyrażonej w formie deklaracji członkostwa. Procedurę przyjmowania członków określa Rada Konsorcjum w drodze uchwały.
2.3 Wszyscy członkowie muszą respektować zapisy statutu i uchwały odpowiednich władz Konsorcjum.
2.4 Członek Konsorcjum nie może działać przeciwko dobrze pojętemu interesowi stowarzyszenia. Członek Konsorcjum ma obowiązek uszanowania wkładu innych członków (w tym również członków instytucjonalnych i akademickich) w rozwój, pielęgnację i popularyzację metodyki XPrince. Szczególną dbałość należy wykazać w sprawach dotyczących praw autorskich i informacji o znaczeniu handlowym.
2.5 Jeśli członek Konsorcjum narusza postanowienia punktu 2.3 lub 2.4, to Rada Konsorcjum może członka Konsorcjum zawiesić na jakiś czas lub skreślić go z listy członków.
2.6 Członek może samodzielnie wystąpić do Rady Konsorcjum o jego zawieszenie na jakiś czas lub skreślenie z listy członków.
2.7 Utrata członkostwa polega na skreśleniu danego członka z listy członków przez Radę Konsorcjum w drodze uchwały.
Członkowie zwyczajni
2.8 Członek zwyczajny jest osobą fizyczną pragnącą realizować cele stowarzyszenia.
2.9 Osoby, które uczestniczyły w zebraniu założycielskim Konsorcjum i podpisały deklarację członkostwa są członkami zwyczajnymi.
2.10 Członkiem zwyczajnym Konsorcjum może być cudzoziemiec.
2.11 Członkom zwyczajnym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
2.12 Członek zwyczajny ma obowiązek terminowego płacenia składek.
2.13 Członek zwyczajny, który nie opłacił składek za dany rok do 1 maja danego roku zostaje zawieszony w prawach członka. Warunkiem odwieszenia jest opłacenie składek. Jeśli opłacenie składki nastąpi do końca danego roku kalendarzowego, to odwieszenie następuje automatycznie i powinno się dokonać w ciągu 10 dni od daty otrzymania potwierdzenia wpłaty przez Prezesa Konsorcjum lub osobę przez niego wyznaczoną. W przeciwnym razie odwieszenie może nastąpić w drodze uchwały Rady Konsorcjum.
Członkowie wspierający
2.14 Członkowie instytucjonalni i akademiccy są to osoby prawne wspierające działania Konsorcjum. Dalej będą oni nazywani członkami wspierającymi.
2.15 Członkiem akademickim może być tylko uczelnia wyższa mająca samodzielnych pracowników naukowych z dużym dorobkiem w zakresie inżynierii oprogramowania, będących członkami zwyczajnymi Konsorcjum.
2.16 Organizacje, których przedstawiciele uczestniczyli w zebraniu założycielskim Konsorcjum i które podpisały deklaracje członkostwa są członkami wspierającymi.
2.17 Członkiem wspierającym (instytucjonalnym lub akademickim) może być organizacja mająca siedzibę poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej.
2.18 Członkom instytucjonalnym przysługuje czynne prawo wyborcze.
2.19 Członek instytucjonalny należy do jednej z trzech kategorii:
a) złotej
b) srebrnej
c) brązowej
2.20 Podział członków instytucjonalnych na złotych, srebrnych i brązowych odbywa się na podstawie punktów określających zaangażowanie danej instytucji w rozwój i propagowanie metodyki XPrince. Na każdy rok Rada Konsorcjum opracowuje Katalog Usług Podstawowych, w którym przypisana jest do każdej oferowanej przez Konsorcjum usługi pewna liczba punktów. Zamawiając daną usługę do 31 stycznia i wpłacając w odpowiednim terminie przedpłatę określoną w katalogu członek instytucjonalny zdobywa punkty. Liczba punktów koniecznych do uzyskania złotego członkostwa jest dwa razy większa od liczby punktów warunkujących srebrne członkostwo, a ta z kolei jest dwa razy większa od liczby punktów, jakie musi posiadać brązowy członek. Liczbę punktów koniecznych do uzyskania lub utrzymania brązowego członkostwa ustala Rada Konsorcjum w drodze uchwały.
2.21 Złotym członkiem instytucjonalnym może zostać tylko ta organizacja, która w poprzednim roku była członkiem złotym lub srebrnym. Ograniczenie to nie dotyczy pierwszego roku działalności stowarzyszenia.
Rozdział 3. Władze
3.1 Władzami Konsorcjum są:
• Walne Zebranie Członków,
• Rada Konsorcjum
• Zarząd Konsorcjum,
• Prezes Konsorcjum,
• Komisja Rewizyjna,
Walne Zebranie Członków
3.2 Najwyższą władzą Konsorcjum jest Walne Zebranie Członków. Do jego kompetencji należy:
a) ustalanie liczby członków Rady Konsorcjum, Zarządu Konsorcjum i Komisji Rewizyjnej,
b) powoływanie i odwoływanie Rady Konsorcjum, Prezesa Konsorcjum i Komisji Rewizyjnej,
c) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Rady Konsorcjum w sprawie kar,
d) uchwalanie statutu,
e) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Konsorcjum na wniosek Rady Konsorcjum lub Prezesa Konsorcjum,
f) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Rady Konsorcjum, Zarządu Konsorcjum, Prezesa Konsorcjum i Komisji Rewizyjnej,
g) udzielanie absolutorium ustępującej Radzie Konsorcjum, Zarządowi Konsorcjum i Prezesowi Konsorcjum na wniosek Komisji Rewizyjnej,
h) podejmowanie uchwał w sprawach, w których statut nie określa właściwości władz Konsorcjum .
3.3 Walne Zebranie Członków jest zwoływane uchwałą Rady Konsorcjum. Informacja o jego miejscu i terminie musi być wyraźnie ogłoszona na stronie www.xprince.net przynajmniej miesiąc wcześniej i musi być wysłana do członków pocztą elektroniczną lub tradycyjną przynajmniej 2 tygodnie wcześniej (odpowiada za to Prezes Konsorcjum),
3.4 Walne Zebranie Członków może zostać zwołane na wniosek minimum 20% członków zwyczajnych niezawieszonych w swoich prawach, jednak nie mniej niż sześciu.
3.5 Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów członków zwyczajnych i wspierających. Głosy wstrzymujące się nie są brane pod uwagę. Członek zwyczajny oraz członek instytucjonalny mają po 1 głosie. Pozostali członkowie wspierający biorą udział w Walnym Zebraniu Członków jedynie z głosem doradczym.
3.6 Na Walnym Zebraniu Członków członek wspierający jest reprezentowany przez swojego przedstawiciela. Przedstawiciel, jeżeli jest nim osoba inna niż podana na deklaracji członkowskiej, powinien dysponować stosownym upoważnieniem członka wspierającego, które jednocześnie powinno zawierać informację o cofnięciu upoważnienia poprzedniemu przedstawicielowi.
3.7 Walne Zebranie Członków jest ważne o ile
a) uczestniczy w nim przynajmniej połowa uprawnionych, czyli połowa łącznej liczby nie zawieszonych członków zwyczajnych i złotych lub srebrnych członków instytucjonalnych lub
b) poprzednie Walne Zebranie Członków nie było ważne ze względu na niską frekwencję i w danym Walnym Zebraniu Członków uczestniczy przynajmniej 20% łącznej liczby uprawnionych.
3.8 W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział goście zaproszeni przez Prezesa Konsorcjum w imieniu Rady Konsorcjum. Goście mają jedynie głos doradczy.
Rada Konsorcjum
3.9 Do kompetencji Rady Konsorcjum należy:
a) zarządzanie pracą Konsorcjum, zwłaszcza w zakresie, o którym mowa w punkcie 1.6 statutu,
b) przyjmowanie członków, zawieszanie ich członkostwa i wykreślanie członków ze stowarzyszenia,
c) rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Konsorcjum i rozpatrywanie spraw dotyczących nieprzestrzegania statutu i uchwał władz Konsorcjum oraz naruszania zasad współżycia społecznego; Rada Konsorcjum może orzekać kary w formie upomnienia, zawieszenia w prawach członka na okres maksimum 2 lat lub wykluczenia z Konsorcjum; od orzeczeń Rady Konsorcjum przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków,
d) uchwalanie wysokości składek członkowskich na wniosek Prezesa Konsorcjum – wysokość składek na dany rok musi być ogłoszona przez Prezesa Konsorcjum na stronie www.xprince.net najpóźniej do 31 stycznia roku składkowego. W przeciwnym razie obowiązują składki z roku poprzedniego, o ile nie są wyższe od proponowanych,
e) zatwierdzanie budżetu i planu proponowanego przez Zarząd Konsorcjum,
f) zatwierdzanie bilansu,
g) decydowanie o wynagrodzeniu Sekretarza Konsorcjum i Prezesa Konsorcjum,
h) proponowanie zmian w statucie,
i) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Konsorcjum pod warunkiem, że trzykrotnie nie udało się zwołać ważnego Walnego Zebrania Członków ze względu na kłopoty z frekwencją,
j) powoływanie i zamykanie regionalnych klubów XPrince, klubów ekspertów i grup roboczych na wniosek Prezesa Konsorcjum,
k) nadzorowanie działalności regionalnych klubów XPrince i innych ciał powoływanych w ramach Konsorcjum i zlecanie Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia ich kontroli,
l) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Konsorcjum do organizacji i stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,
m) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
n) przyjmowanie rezygnacji członków Rady Konsorcjum, Zarządu Konsorcjum, Komisji Rewizyjnej i Prezesa z pełnionych przez nich funkcji,
o) uzupełnianie składu Rady Konsorcjum, Zarządu Konsorcjum i Komisji Rewizyjnej nowymi jej członkami w razie takiej potrzeby,
p) w przypadku rezygnacji Prezesa z pełnienia funkcji, wybór tymczasowego Prezesa , który będzie kierował pracami Konsorcjum do najbliższego Walnego Zebrania Członków, jednak nie dłużej niż 3 miesiące.
q) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Konsorcjum
3.10. W skład Rady Konsorcjum wchodzą:
a) członkowie instytucjonalni kategorii złotej i srebrnej reprezentowani przez swoich przedstawicieli,
b) członkowie zwyczajni - wybrani przez Walne Zgromadzenie Członków – ich liczba nie może być większa niż 2/3 liczby członków instytucjonalnych kategorii złotej i srebrnej w dniu wyborów, jednak nie mniej niż 3 osoby,
c) Prezes Konsorcjum,
d) Sekretarz Konsorcjum powoływany przez Prezesa Konsorcjum.
3.11 Kadencja Rady Konsorcjum trwa 3 lata i może być skrócona w drodze uchwały na wniosek Prezesa Konsorcjum.
3.12 Posiedzenia Rady Konsorcjum zwołuje Prezes Konsorcjum w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 2 razy w ciągu roku.
3.13 Rada Konsorcjum podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Do ich ważności potrzebny jest udział w głosowaniu przynajmniej połowy członków Rady Konsorcjum. Głosy wstrzymujące się nie są brane pod uwagę. Członek zwyczajny wybrany do Rady Konsorcjum i srebrny członek instytucjonalny mają po 1 głosie, natomiast złoty członek instytucjonalny i Prezes Konsorcjum mają po 2 głosy. Sekretarz Konsorcjum, o ile nie został wybrany przez Walne Zebranie Członków na członka Rady Konsorcjum, ma jedynie głos doradczy. Jeśli członek Rady Konsorcjum jest zawieszony ze względu na nieopłacone składki, to może brać udział w posiedzeniach Rady Konsorcjum jedynie z głosem doradczym. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Konsorcjum. Dopuszcza się przeprowadzanie głosowań w sposób elektroniczny w oparciu o regulamin uchwalony przez Radę Konsorcjum.
3.14 W posiedzeniach Rady Konsorcjum mogą brać udział goście zaproszeni przez Prezesa. Goście mają jedynie głos doradczy.
Zarząd Konsorcjum
3.15 W skład Zarządu Konsorcjum wchodzą minimum trzy osoby, w tym Prezes Konsorcjum.
3.16 Członkowie zarządu wybierani są spośród członków Rady Konsorcjum.
3.17 Do kompetencji Zarządu należy proponowanie budżetu i planu oraz reprezentowanie Konsorcjum na zewnątrz.
3.18 Prawo do reprezentowania Konsorcjum przysługuje łącznie Zarządowi Konsorcjum lub łącznie dwóm członkom Zarządu lub jednoosobowo Prezesowi Zarządu.
3.19 Zarząd rozporządza majątkiem i funduszami Konsorcjum oraz podejmuje uchwały o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Konsorcjum.
3.20 Kadencja Zarządu Konsorcjum kończy się wraz z upływem kadencji Rady Konsorcjum
Prezes Konsorcjum
3.21 Do kompetencji Prezesa Konsorcjum należy:
a) kierowanie pracami Rady Konsorcjum i Zarządu Konsorcjum, w tym zwoływanie posiedzeń Rady i Zarządu Konsorcjum,
b) kierowanie działalnością Konsorcjum w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady i Zarządu Konsorcjum,
c) proponowanie zmian w statucie,
d) proponowanie miejsca i terminu Walnego Zebrania Członków,
e) proponowanie Radzie Konsorcjum powołania lub zamknięcia klubów regionalnych i klubów specjalistów oraz grup roboczych,
f) powoływanie i odwoływanie Sekretarza i nadzorowanie jego pracy,
g) reprezentowanie Konsorcjum na zewnątrz.
3.22 Sekretarz jest pracownikiem Konsorcjum zatrudnionym do prowadzenia spraw Konsorcjum.
3.23 Prezes Konsorcjum jest zwolniony z płacenia składek członkowskich przez okres pełnienia swojej funkcji i może otrzymywać wynagrodzenie, jeśli Rada Konsorcjum tak postanowi.
3.24 Kadencja Prezesa Konsorcjum kończy się z upływem kadencji Rady Konsorcjum.
Komisja Rewizyjna
3.125 Komisja Rewizyjna wyłania ze swego składu jej Przewodniczącego, który kieruje jej pracami.
3.26 Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym. Do jej kompetencji należy:
a) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Konsorcjum, Zarządowi Konsorcjum i jego Prezesowi,
b) dokonywanie corocznej oceny działalności Rady Konsorcjum, Zarządu Konsorcjum i Prezesa Konsorcjum ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz jej zgodności ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków; ocena ta oraz ustosunkowanie się ocenianych organów do tej oceny są przekazywane do wiadomości członków Konsorcjum,
c) wnioskowanie do Rady Konsorcjum i Prezesa o zwołanie przyspieszonego Walnego Zebrania Członków w przypadku stwierdzenia rażących naruszeń statutu lub rażącej niegospodarności; w takim przypadku Rada Konsorcjum i Prezes mają obowiązek zorganizowania Walnego Zebrania Członków w ciągu 3 miesięcy od daty otrzymania wniosku,
d) kontrola działalności klubów regionalnych XPrince i innych ciał powoływanych w ramach Konsorcjum.
3.27 Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Do ważności uchwały potrzebny jest udział w głosowaniu przynajmniej 2/3 liczby jej członków. Do uchwał dołączany jest protokół z głosowania.
3.28 Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Rady Konsorcjum. Mają wtedy głos doradczy.
Rozdział 4. Majątek i fundusze
4.1 Majątek Konsorcjum składa się z funduszu, ruchomości i nieruchomości.
4.2 Fundusz Konsorcjum obejmuje składki członkowskie, dochody z własnej działalności, darowizny, dochody z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
4.3 Konsorcjum może przyjmować spadki i zapisy.
4.4 Majątkiem Konsorcjum o wartości wyższej niż cztery tysiące złotych rozporządza Zarząd w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów. Rozporządzanie majątkiem o niższej wartości może nastąpić poprzez samodzielne działanie Prezesa Konsorcjum lub osoby przez niego upoważnionej.
Rozdział 5. Zmiana statutu
5.1 Zmiany dotyczące statutu proponuje Prezes Konsorcjum lub Zarząd Konsorcjum i podlegają one zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Członków w drodze uchwały.
5.2 Obowiązkiem Prezesa jest umieszczenie zmienionej wersji statutu na stronie www.xprince.net w ciągu 2 tygodni od uchwalenia nowego statutu.
Rozdział 6. Przepisy przejściowe
6.1 Do czasu powołania przez Radę Konsorcjum pierwszego Zarządu Konsorcjum jego funkcję pełni Komitet Założycielski, natomiast funkcję Prezesa osoba wybrana przez Komitet Założycielski na funkcję Przewodniczącego Komitetu Założycielskiego.
6.2 Pierwsze Walne Zebranie Członków musi się odbyć najpóźniej w 6 miesięcy od daty zebrania założycielskiego.
6.3 Na pierwszym Walnym Zebraniu Członków wszyscy członkowie instytucjonalni mają po jednym głosie.
6.4 Przez pierwsze 3 miesiące od zebrania założycielskiego wszyscy członkowie instytucjonalni będący członkami założycielami mają w odniesieniu do Zarządu Konsorcjum uprawnienia srebrnych członków instytucjonalnych chyba, że wcześniej nabędą prawa złotych członków instytucjonalnych.